DISPOSICIÓN TÉCNICO REGISTRAL Nº 3-2014 -R.P.I.-

Aprueba el Formulario UIF I

 

Estado de la norma: VIGENTE.-

 

Publicada en B.O.

Dictada el 06-08-14.-

Operador del Digesto: Y.A.C.-

 

Artículo 1º.- Apruébase el Formulario UIF I denominado “Declaración Jurada sobre el Cumplimiento de las Disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, que como Anexo forma parte de la presente.-

 

Artículo 2º.- Cuando se solicite la registración de compraventas de inmuebles por montos superiores a los $500.000 e inscripciones de usufructo vitalicio en aquellos inmuebles cuya valuación sea superior a $500.000 y hubiesen sido autorizados con posterioridad al 1º de febrero de 2014; el requirente deberá: a) completar el “Formulario UIF I” con carácter de declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que suministrará el Registro de la Propiedad Inmueble o que podrá obtener desde el sitio web de tal Organismo; b) Además, deberá presentar, por única vez, la constancia de inscripción y registración ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Esta presentación volverá a ser exigida en caso de que hubiere operado algún tipo de modificación y actualización de la información como así también al finalizar el plazo de vigencia de dicha presentación en este Organismo.-

 

Artículo 3º.- La omisión o defectuosa consignación de datos en el “Formulario UIF I” constituirá motivo de observación en los términos del inciso b), artículo 9 de la ley 17.801.-

 

Artículo 4º.- La presente Disposición Técnico Registral entrará en vigencia el día hábil posterior de su publicación en el Boletín Oficial.-